Trích lời kẻ lừa đảo tại diễn đàn HHVN
“Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air
Xin chào các bác
lời đầu tiên là em xin gửi lời xin lỗi tới anh Đỉnh và anh Potay.vn vì đã tạo ra sự việc này
em biết mọi người đang cố công tìm em,nhưng mà dù sao em cũng thấy bình thường thôi chứ chẳng lo lắng gì cả,vì thời gian của mọi người còn rất ít đấy
Mọi người cứ điều tra,càng điều tra mọi người sẽ thấy là sự việc này không chỉ có 2 người bị hại là anh Đỉnh và anh Potay.vn đâu,mà sẽ phát sinh thêm đấy.
Em xin khẳng định người duy nhất biết mặt em trong vụ này không phải là anh Trường ISIS mà là 1 người khác
Chỉ mấy hôm nữa thôi là em sẽ đi rồi,nên nếu không nhanh thì các bác sẽ không bắt đc em đâu
Xin chân thành cảm ơn
Catch me if u can
P/s : Bác cuongthekinh có thể là king ở HN nhưng ở chỗ em thì bác chỉ là Queen thôi
Vụ việc còn rất nhiều sự bất ngờ,các bác cứ chờ thêm nhé
Đỉnh NC 0929.563.061
Ngân hàng Vietcombank
Số TK: 0071002106017″
Tổng hợp thông tin mới nhất về vụ lừa đảo Macbook Air – Update trang 1
Trước tiên xin cảm ơn các thành viên diễn đàn đã cung cấp thông tin cũng như các phân tích nhận định về vụ việc xảy ra trên diễn đàn HHVN vừa qua.
Link thảo luận tham khảo: http://www.handheld.com.vn/threads/1…816-817-818%29
Link vụ đấu giá “HCM/TQ – Đấu giá MacBook Air,nguyên seal,kết thúc 23h24′ ngày 22/01/2010” được tổ chức từ ngày 21/01/2010 và kết thúc ngày 22/1/2010. Tới ngày 27/01/2010 chân tướng của vụ việc lừa đảo mới được phát giác.
Qua thông tin từ người thắng đấu giá cũng như xem xét lại toàn bộ vụ việc chúng ta dễ dàng nhận thấy nick PSprince – người tổ chức đấu giá đã cố tình dàn xếp và công phu chuẩn bị vụ lừa đảo này.
Vụ việc xảy ra chắc các bạn đã đọc qua, tôi chỉ xin đưa ra thông tin về quá trình xử lý của BĐH.
Sau khi được cung cấp 2 số điện thoại trực tiếp tham gia vào quá trình lừa đảo. Một thuê bao trả trước của mạng Vietnamobile, một thuê bao trả trước của mạng Beeline. Qua các kênh tham khảo riêng chúng tôi có được thông tin thuê bao và lịch sử cuộc gọi của 2 số điện thoại này.
01997314952 – Kích hoạt ngày 27/01/2010 (Là ngày thuê bao này liên lạc nhận máy từ isis)
Dang ky ten: Nguyen Do Ha
CMT: 0254879xx (CMND do TP HCM cấp)
Ngày Sinh: 09/10/19860929563061 – Kích hoạt ngày 22/01/2010 (Là ngày kết thúc phiên đấu giá)
Ten: Anh Thư
Số CMT: 1248404xx (CMND do HN cấp)
Ngay sinh: 23.10.1984Như vậy đối tượng đã chuẩn bị trước và có thể đã sử dụng thông tin không chính xác để đăng ký thông tin thuê bao. Hướng lần theo thông tin thuê bao tạm thời được dừng lại.
Qua list cuộc gọi cũng không thu được kết quả vì đối tượng đã cố tình chỉ sử dụng số máy trên vào việc lừa đảo và chỉ liên lạc với 2 người là DTZ và ISIS.
Tuy nhiên chúng tôi có thu được #!thông tin về dấu vết tang vật của đối tượng và xác minh được các cuộc gọi đều xuất phát từ Hà Nội.
Qua phân tích list cuộc gọi, nhận thấy đối tượng không chỉ có 1 thuê bao trả trước mà có 2 số. Thể hiện ở việc đối tượng có lẽ đã dùng số 0929563061 nháy máy sang số máy 0929486086 để thử máy. Các cuộc gọi đều xuất phát từ cùng 1 Cell – ID
Code:48 ActivityHistory 0929563061 24/01/2010 21:28:33 24/01/2010 21:28:33 0929486086 0 OutgoingCall Cell:452050010310491: Ha NoiVõ Quang Giám
Ngày sinh: 23.2.1946
CMT: 0130563xx (CMND do HN cấp)Để có kết luận là đối tượng dùng có thể dùng 2 số máy Vietnamobile chúng tôi dựa vào lịch sử cuộc gọi của số máy 0929486086 và thông tin Cell-ID. Ngày 19/01/2010 số máy này thực hiện một cuộc gọi dài 12 giây tới số máy 0988679xxx. Qua thông tin từ tổng đài, số máy này có thông tin
Hoang Anh Tuan
Ngày sinh 23-10-1988
Dia chi Ha Noi
CMND 0126814xxCheck qua thấy số máy trên thuộc về nicknewversionxxxx trên HHVN+tinhte. Hoangxxxxx – vozforums.
Có địa chỉ liên lạc tại các topic mua bán trên muare và các diễn đàn khác ở khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội)
Thông tin về nick này tôi tìm được album ảnh trên Flickr năm 2007. Qua nhận dạng, ISIS chưa thể khẳng định người này là người tới lấy máy
Việc tiếp cận tới nick này cũng được đặt ra vì nick này đang rao bán một số máy điện thoại trên muare.
Trong lúc đang tìm thông tin, đối tượng PsPrince tiếp tục sử dụng nick và vào diễn đàn post bài có ý thách thức. “Catch me if you can”.
Thông tin để lại sau bài viết này là một địa chỉ IP 118.71.146.228
Qua thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet, chúng tôi thu được thông tin chủ thuê baoNguyen Manh Hung
42 ngach 3, Tan Xuan, Xuan Dinh, Tu Liem, HN
09045770xx
Một số thao tác nhỏ nữa chúng tôi thu được số điện thoại cố định tại đỉa chỉ trên 04.375711xxDấu vết IP do đối tương để lại trên internet tiếp tục được khai thác, mặc dù biết đối tượng có thể có nhiều cách che giấu, nhưng dù sao đây cũng là một dấu vết không thể bỏ qua.
Đối tượng bật modem và được cấp IP 118.71.146.228 vào lúc 16:35, thực hiện bài post trên HHVN lúc 17:00 và sau đó tắt modem vào lúc 17:25.
Như vậy có thể tạm kết luận đối tượng có liên quan tới địa chỉ trên vì có khả năng cố tình tắt bật modem để thay đổi IP động. Nhưng cũng không loại trừ các kỹ thuật khác có thể được sử dụng.
Thông tin IP tiếp theo có được khi đối tượng tiếp tục sử dụng nick PsPrince vào diễn đàn đó là IP: 203.162.21.210
IP từ bài post đấu giá lúc 22:12 ngày 21/01/2010: 113.22.46.126
Xuất hiện thêm một dấu vết khá thú vị và tương đối quan trọng
Ngày 29/01/2010, hệ thống thông tin trên diễn đàn HHVN cung cấp, nick PSprince đang login bằng nick Killers07, tiếp tục logout và sử dụng nick Killers08.Kiểm tra thông tin nick Killers08 chúng tôi thu được thông tin
Email: thientd01914@fp t.edu.vn
Sinh ngày: 11/09/1991
Tham gia : 15/01/2010Kiểm tra thông tin nick Killers07 chúng tôi có thông tin
Email : lizard_1730@yah oo.com
Sinh ngày : 17/08/1991
Tham gia : 15/01/2009Thông tin chữ ký trùng với nick Killers08
Trần Đức Thiện
SĐT: 0985714726
Yahoo: Mr.Peo91
Agribank: 1462205046538 Chi nhánh Tây Đô
Lớp Pc0506 – ĐH FPT – 15B Phạm Hùng – Mĩ Đình – HN
Address: 10U2 khu tập thể Unicef – Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – HNThông tin từ TK Agribank được thu thập
Trần Đức Thiện
To 14 – P. Cha Mat – TP. Hoa Binh (Chính xác là: Số nhà 10 tổ 14 phường Chăm Mát)Xem lại quá trình trên diễn đàn
Nickname Killers07 đã bị mod Hoangvn Ban ngày 15/01/2010 thời gian 06 tháng với lý do đôn úp giá.
Quay lại nick Killers08. Thông tin chữ ký đã bị xóa, chứng tỏ đối tượng đang tìm cách xóa dấu vết liên quan.
Như vậy ta thấy sau khi nick Killers07 bị Ban, nick Killers08 mới được lập.
Nick Killers07 bị BAN vì đã đôn up giá với nick vungocanh
http://www.handheld.com.vn/threads/1…t=#post1378638
Thông tin chữ ký của Killers07 không thể xóa được vì nick đã bị BAN
Kiểm tra lại nick vungocanh tôi tìm được số điện thoại khà khà… Vietnamobile
http://www.handheld.com.vn/threads/1…=1#post1374149“có khuyến mại đặc biệt cho các bác
Hùng già 0929.486.086”Đây chính là số điện thoại mà đối tượng đã dùng số 0929563061 nháy máy vào để kiểm tra máy.
Lý do nháy máy là để kiểm tra tình trạng số máy 0929563061
Vì số máy này vừa làm một loạt các thao kiểm tra tài khoản… nhưng hệ thống báo bận, tưởng bị lỗi nên đối tượng nháy thử sang số kia để kiểm tra.Nick: vungocanh – Thông tin đăng ký
Email: mr.skull84@yaho o.com
Sinh ngày: 01/01/1982
Chữ ký : Hùng già – 0929.486.086
đang thất nghiệp
YM : nguoilapkhoangt rong_82
Nguyễn Đức HùngTiếp theo là thông tin ở diễn đàn bạn – vozforums
http://vozforums.com/showthread.php?t=585956
Nick thientd01914http://muare.vn/raovat/2568695 -
Cần mua 3 acc HHVN (12:40 16/01/2010)“Mình cần mua 3 acc HHVN ( handheld.com.vn ) đã là thành viên chính thức để post bài mua bán trong box đồ công nghệ.giá cả tuỳ theo thoả thuận
liên hệ : 0929.486.086
yahoo : nguoilapkhoangt rong_82
nt hoặc nháy máy mình sẽ gọi lại
cảm ơn vì đã đọc tin”Sau khi tìm hiểu chúng tôi thu được một số thông tin
Nam. 02 Lê Hồng Phong,Phường 4 TP Vũng Tàu
Namanh407@yahoo .com – 0957212627
http://2nd.vn/showthread.php?t=460220
Nick Vẹo – Voz
02 Lê Hồng Phong, Tp Vũng Tàu – Tel: 064.5655xxTuy nhiên thông tin thu được sau khi nhờ người xác minh tại Vũng Tàu thì địa chỉ và là cửa hàng ĐT huyanhmobi không có ai tên Nam
Lần theo các nickname liên quan chúng tôi có tiếp được thông tin từ một số diễn đàn khác mà đối tượng tham gia
Nick Chuối tiêu – hpvn.net
Nick hpvn – chodientuVề thông tin nick VẸO chúng tôi tìm được thêm 1 nick Vẹo nhưng chỉ 14 tuổi, và đang tham gia cùng Trần Đức Thiện tại diễn đàn hpvn.net (Harry Porter Viet Nam) mà ở đây Thiện có nick là Chuối tiêu.
Tìm kiếm ảnh của Chuối tiêu chúng tôi thu được ảnh Offline của diễn đàn này vào tháng 7/2009.
Chuyển các tấm ảnh của Chuối tiêu về cho Trường ISIS chúng tôi nhận được kết quả nhận diện 75% chính là người này đã tới nhận máy tính.
Thông tin cho trinh sát PC14 xác định đúng đối tượng Thiện đang ở tại địa chỉ tập thể Unicef. Trong phòng có 3 người, có một đối tượng người to đậm như Trường ISIS miêu tả, ngoài ra đối tượng đang sử dụng một chiếc máy tính khá mới.
Thông tin
Nick Vẹo – hpvn.net
09787243xx
namanh_111
Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình
luutrannamanh@g mail.com
Tên thật*: Lưu Trần Nam Anh
Số điện thoại*: 016899683xxTheo thông tin chúng tôi thu thập được, nick VẸO này khác nick VẸO bên VOZ
Nick Vẹo tại voz là sinh viên du học tại US và thường xuyên gửi hàng về bán tại VN. Tháng 10 vừa rồi đã về VN và chưa rõ lịch quay lại US.Thông tin tham khảo tại HHVN
Đầu tiên mình xin gửi lời chào chúc mừng năm mới tới tất cả member HHVN
Các bạn đã hết thời gian rồi.Mình sẽ bật mí thêm 1 đoạn nhé
Nhân dịp ra HN chơi vài hôm nên mình mới làm vụ này
nạn nhân là 3 người,2 người mà các bạn đã biết,người thứ 3 chính là người mà DHL đã đề cập ở bên trên nhưng chắc giờ này em ý đang lo vãi đái lên đc ý
chỉ còn vài hôm mình ở HCM nữa thôi,vậy thì các bạn hãy nhanh lên nhé
vẫn câu nói cũ
Catch me if you canTới đây đã có khá nhiều thông tin, đã tới lúc phải nhờ can thiệp từ cơ quan công an.
THeo HHVN:
Đăng trong: Công nghệ, Xã hội, Đời sống | Leave a Comment »
Ảnh bên : Giải pháp ngôi nhà thông minh Wiser Home Control của Hãng Schneider Electric – Ảnh minh họa: Internet